FEC Analist -FEC CDD Analist Special Cases Signalendesk (medior)

Jij jouw functie

Als FEC CDD Analist Special Cases Signalendesk bij Rabobank in Utrecht speel je een cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit zoals drugscriminaliteit, mensenhandel en faillissementsfraude. Je onderzoekt samen met je collega’s of Rabobank betrokken is bij verdachte activiteiten en bepaalt of de relatie met de klant wordt voortgezet en onder welke voorwaarden.

Voorbeelden uit de praktijk

• Onderzoeken van kleine tot zeer complexe klanten/klantgroepen, zowel particulieren als organisaties.
• Richten op klanten waar ongebruikelijke of verdachte transacties hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld afkomstig uit fraude of andere witwasmethoden.
• Bevindingen beknopt en helder vastleggen in een klantrapport.
• Jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en feedback te vragen.
• Ondersteunen van collega’s en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.

Top 4 verantwoordelijkheden

• Onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere en/of zakelijke klant(groep)en om te bepalen of Rabobank een integriteitsrisico loopt.
• Alert zijn op signalen en ervoor zorgen dat alle benodigde informatie binnen de wettelijke richtlijnen en het beleidskader van Rabobank wordt verkregen.
• Vastleggen van onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.
• Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.

Jij jouw talent

• Afgeronde HBO-/WO opleiding, bij voorkeur in de richting van bedrijfseconomie, rechten of criminologie.
• Minimaal 3 jaar ervaring als FEC analist.
• Ervaring met de Rabobanksystemen.
• Zelfstandig kunnen uitvoeren van Event Driven Reviews met een kwaliteitspercentage van 90%.
• Ervaring met het uitvoeren van reviews voor (complexe) particuliere en zakelijke klanten.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
• Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Stressbestendig en prestatiegericht, je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband.
• Meeveren in veranderende situaties en leren van fouten en elke dag beter willen worden.